تخطى إلى المحتوى
أفضل محامي غسيل اموال في الإمارات

أفضل محامي غسيل اموال في الإمارات

    إن عملية تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع (عملية غسيل الأموال) يتمكن بها المجرم من التمتع بالأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.

    فهل تواجه اتهامًا بسبب جرائم غسل الاموال؟ وهل تريد أن تعرف ما هي أنماط غسل الاموال؟ وهل ترغب بالحصول على رقم أفضل محامي غسل الاموال بالإمارات؟. تابع مقالنا هذا للنهاية وستجد إجابة لكل ما يدور في ذهنك.

    للحصول على استشارة قانونية دقيقة متعلقة بقضايا غسل الأموال. اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي جنائي دبي المحامي .

    أفضل 3 محامي غسيل اموال في الإمارات

    لمواجهة أنماط غسل الأموال عليك أن تستعين بأفضل محامي لتتمكن من الوصول لحقك. وهنا سنضع لك جدولاً لأهم المحامين في الإمارات بخصوص هذه القضية:

    اسم المحاميرقم التواصل
    المحامي00971501481896
    المحامية عزة إبراهيم الملا00971501961291
    المحامية محامي الامارات00971502357676

    مكافحة غسيل الاموال في الامارات

    تجري مكافحة جرائم غسل الأموال بالتوازي مع التحقيق في الجرائم التي يرتبط بها، وقد تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، ومن مهامه:

    • الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال.
    • رصد وتقييم أية مخاطر تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

    مكافحة غسيل الاموال في الامارات

    كما أكد ذلك رئيس اللجنة العليا في كلمته التي ألقاها حول مكافحة غسيل الأموال.

    الأسئلة الشائعة

    في ما يلي سنجيب عن أبرز الأسئلة حول محامي غسيل اموال في الإمارات:

    يحكم القانون الإماراتي إما بالسجن، أو بغرامة مالية (يحددها القاضي)، أو بمصادرة الأموال المستخدمة، أو بالنفي خارج البلاد للأجنبي المقيم. وتكون عقوبة السجن من ١ إلى ١٠ سنوات، وغرامة بين 100.000 درهم و5 ملايين درهم، أو بإحداهما. وعقوبة السجن المؤقت، وغرامة بين 300.000 إلى 10 ملايين درهم، في إحدى الحالات:
    1- استغلال الجاني نفوذه بموجب نشاطه المهني.
    2- ارتكاب الجريمة عبر جمعية غير ربحية، أو عبر جماعات إجرامية.
    3- العود.
    يتم الإبلاغ عن جريمة غسيل الأموال في الإمارات من خلال التواصل مع قسم مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك بإرسال رسالة على الإيميل amlctf@moj.gov.ae
    أو من خلال تقديم طلب إلكتروني عبر الصفحة الرئيسية لوزارة العدل الإماراتية، متضمنًا تعبئة الحقول الإلزامية مثل اسم مقدم الطلب، والمهنة، والبريد الإلكتروني، والموضوع. ثم الضغط على خيار لست روبوت، ثم إرسال.

    بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول محامي غسيل اموال، وكيف تتم مكافحة غسيل الأموال في الإمارات، مع توضيح عقوبات هذه الجريمة وفق قانون غسل الاموال الاماراتي، وكيفية الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات. آملين أننا قد قدمنا لك كل مفيد.

    لأي استشارة قانونية أو استشارة محامي واتس اب حول مختلف قضايا غسيل الأموال وعقوبة غسيل الأموال في الإمارات. لا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات من مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    كما يمكنك الاطلاع والتعرف على احكام المحكمة العليا في قضايا غسيل الأموال في الإمارات،واحكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات، والفرق بين تبييض الاموال وغسيل الاموال في الإمارات. وأفضل محامي استرجاع اموال في الإمارات.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي