يعد الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه بغسيل الأموال أمرًا حيويًا في الإمارات، حيث تتخذ الحكومة خطوات حازمة لمكافحة هذه الجريمة.
سنتعرف في هذا المقال على كيفية الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات، بالإضافة إلى مكافأة الإبلاغ عن هذه الجرائم.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قضايا غسيل الأموال؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
طريقة الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات
يجب على جميع الأشخاص المعنيين التسجيل في البوابة الإلكترونية GoAML والإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وينص القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 على ذلك، بالإضافة إلى تطبيق التشريعات في مركز دبي المالي العالمي.
أو يمكن التوجه إلى مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال لتقديم الشكوى والإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال وما يتعلق بها عن طريق رقم مكافحة غسيل الأموال، وهو: 097155556942
كما يمكن للأفراد الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية في دبي من خلال الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي. ويمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا أو تضر بالأمن الاقتصادي لإمارة دبي.
ما هي الأنشطة والممارسات المالية التي يمكن الإبلاغ عنها في الإمارات
الأنشطة والممارسات والتعاملات الضارة والسلبية التي يمكن الإبلاغ عنها تشمل:
- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.
- الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة مثل الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال الوظائف العامة.
- الجرائم المتعلقة بأمن الإمارة ومصالحها كالجرائم المتعلقة باقتصاد الإمارة والأمن الداخلي والتزوير والاختلاس والأضرار بالمال العام والاستيلاء على المال.
- الممارسات التي تؤثر سلبًا على الأمن الاقتصادي مثل الأنشطة والمعاملات الضارة والسلبية التي تؤثر على اقتصاد الإمارة ومواردها.
مكافأة الإبلاغ عن غسيل الأموال في الإمارات
مكافأة الإبلاغ عن غسيل الأموال هي عبارة عن مبلغ مالي أو مكافأة أخرى تُمنح للشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أنشطة غسيل الأموال.
يُعتبر الإبلاغ عن غسيل الأموال من الأمور الهامة التي تساهم في مكافحة الجريمة المالية وحماية النظام المالي العالمي.
تُقدم مكافأة الإبلاغ كوسيلة لتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة قد تكون تتعلق بغسيل الأموال. عادةً ما تُعطى هذه المكافأة بشكل سري وبناءً على نتائج التحقيقات والتدقيقات التي تُثبت صحة البلاغ.
يُمكن أن تتنوع قيمة مكافأة الإبلاغ عن غسيل الأموال للمؤسسة التي تقدمها، وقد يصل هذا المبلغ إلى عدة آلاف من الدراهم. تأتي مكافأة الإبلاغ كجزء من جهود مكافحة جرائم المال القذر وتعزيز الشفافية والنزاهة في الجهود المالية.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول طريقة الإبلاغ عن غسيل الأموال في الإمارات:
في الختام، يجب على الجميع أن يدركوا أهمية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بغسيل الأموال في الإمارات. يجب على الأفراد والشركات أن يكونوا على استعداد للإبلاغ عن أي شكوك تتعلق بتحويلات الأموال غير المشروعة.
هذا كان كل شيء في مقالنا لليوم بعنوان طريقة الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من أفضل محامي غسيل اموال في الإمارات بخصوص جرائم غسيل الاموال، وعقوبة غسيل الأموال في الإمارات، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضًا الاطلاع على الفرق بين تبييض الاموال وغسيل الاموال في الإمارات، واحكام المحكمة العليا في قضايا غسيل الأموال في الإمارات، واحكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات.
المصادر:
- البوابة الرسمية الإلكترونية لحكومة الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.